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信达地产股份有限公司|大连万达商业地产股份有限公司:

日期:2017-07-08 22:43:32编辑作者:皇冠国际娱乐官网

  

  篇一 : 大连万达商业地产股份有限公司:大连万达商业地产股份有限公司-简介:,

  “人生追求的最高境界是精神追求,企业经营的最高层次是经营文化。”经过多年的建设,大连万达的企业文化已经走在全国企业的前列,代表着中国企业文化的发展方向。万达商业地产具有强烈的社会责任感,“不仅追求财富的数量,更加追求财富的品质”,主动承担社会责任,做好企业公民。

  大连万达商业地产_大连万达商业地产股份有限公司 -简单介绍:

  大连万达商业地产股份有限公司:大连万达商业地产股份有限公司-简介:,大连万达商业地产股份有限公司-项目介绍:_大连万达商业地产

  大连万达商业地产股份有限公司网页图片

  大连万达商业地产股份有限公司成立于2002年9月,2009年12月整体变更为股份有限公司,注册资本37.36亿元人民币,是大连万达集团旗下商业地产投资及运营的唯一业务平台。公司的主营业务为商业地产投资及运营管理,核心产品是以“万达广场”命名的万达城市综合体。

  截至2010年底,本公司已经在全国二十四个省、自治区和直辖市的4五个重点城市投资建设了5九个万达广场,其中已开业3三个万达广场,正在运营14家五星级或超五星级酒店。本公司计划在2011年新开业十七个万达广场,新运营12家五星级或超五星级酒店。作为率先实现全国布局的大型商业地产投资及运营商,公司在中国商业地产行业内居于绝对领先地位,是中国商业地产的领军企业。

  大连万达商业地产股份有限公司主营业务主要包括以大型购物中心为主体的商业中心投资与运营(简称“商业中心”);五星级及超五星级酒店的开发与运营(简称“高级酒店”);商业运营及物业管理(简称“商业管理”);写字楼、公寓和住宅的开发销售(简称“销售物业”)在内的4大核心业务板块,公司4大业务板块之间相互支持、相互提升,形成了1个有机业务整体。这种以商业中心为核心、充分发掘业务板块之间联动效应的城市综合体开发与运营管理,构成了本公司的核心业务发展模式。

  以“万达广场”命名的城市综合体是目前国内外领先的商业地产产品,具有显著的社会经济效益:

  ●为商贸、文化、娱乐、体育、餐饮等第三产业提供广阔的发展平台,从而带动所在城市的产业结构调整;

  ●全方位满足和创造新的消费需求,从而有效拉动和刺激消费;

  ●打造新的城市中心,完善城市区域功能,促进城市均衡发展;

  ●创造大量的就业岗位;

  ●汇聚了众多国内外知名企业,实现商业持续繁荣,创造持续巨额税源。

  大连万达商业地产股份有限公司在市场竞争中逐渐形成独有的核心竞争优势,主要体现在:完整的产业链、突出的资源获取能力、独特的订单地产模式、成熟的盈利模式、高效的管控及执行能力、优秀的企业文化和卓越的品牌影响力等方面。依凭上述核心竞争力,本公司在全国范围内实现了万达城市综合体产品模式的快速复制,成为目前国内唯一实现全国布局的城市综合体投资及运营企业。

  未来,大连万达商业地产股份有限公司将利用“万达广场”的品牌影响力,继续重点拓展一线城市市场,适当扩大在二、三线城市的布局,并力争在各区域市场占有一定的市场份额,从而巩固并进1步扩大全国性布局的长期竞争优势。

  大连万达商业地产股份有限公司的长期战略目标是:巩固亚洲商业地产排名第一的领先优势,力争成为全球商业地产行业的领军企业,最终成为全球持有物业面积最大的商业地产企业,从而实现“国际万达,百年企业”的愿景。

  大连万达商业地产_大连万达商业地产股份有限公司 -项目介绍:

  一座万达广场 1个城市中心

  大连万达商业地产股份有限公司核心产品是以“万达广场”命名的城市综合体。万达城市综合体是本公司在万达集团多年经营商业地产的基础上,持续发展并逐步完善的核心产品,主要指汇集大型商业中心、小鹿科技、高级酒店、写字楼、公寓、住宅和公共空间等多种建筑功能、业态的大型综合性建筑群。

  万达城市综合体通过将不同的业态融为一体,有机的整合了商业、商务及居住等多种城市商业功能,在业态间形成了良好的互动作用。在规划设计中,本公司通过建筑功能分区实现综合体中不同业态的划分与互动。其中,以全新理念打造的商业室内步行街使商业中心内的各主力店和中小店铺有机相联,引导商业中心顾客合理流动,满足消费者休闲、购物、娱乐为一体的“一站式消费”需求,成为商业中心的灵魂与纽带。

  大连万达商业地产股份有限公司通过持续发展并逐步完善核心产品——万达城市综合体,逐渐摸索出一套独特的商业模式,在国内外树立了良好的品牌形象,赢得了行业内外的高度认可,成为我国城市综合体投资与运营管理的先行者与领导者。

  篇二 : 大连万达商业地产股份有限公司:大连万达商业地产股份有限公司-简介:,

  “人生追求的最高境界是精神追求,企业经营的最高层次是经营文化。”经过多年的建设,大连万达的企业文化已经走在全国企业的前列,代表着中国企业文化的发展方向。万达商业地产具有强烈的社会责任感,“不仅追求财富的数量,更加追求财富的品质”,主动承担社会责任,做好企业公民。

  大连万达商业地产_大连万达商业地产股份有限公司 -简单介绍:

  大连万达商业地产股份有限公司:大连万达商业地产股份有限公司-简介:,大连万达商业地产股份有限公司-项目介绍:_大连万达商业地产

  大连万达商业地产股份有限公司网页图片

  大连万达商业地产股份有限公司成立于2002年9月,2009年12月整体变更为股份有限公司,注册资本37.36亿元人民币,是大连万达集团旗下商业地产投资及运营的唯一业务平台。公司的主营业务为商业地产投资及运营管理,核心产品是以“万达广场”命名的万达城市综合体。

  截至2010年底,本公司已经在全国二十四个省、自治区和直辖市的4五个重点城市投资建设了5九个万达广场,其中已开业3三个万达广场,正在运营14家五星级或超五星级酒店。本公司计划在2011年新开业十七个万达广场,新运营12家五星级或超五星级酒店。作为率先实现全国布局的大型商业地产投资及运营商,公司在中国商业地产行业内居于绝对领先地位,是中国商业地产的领军企业。

  大连万达商业地产股份有限公司主营业务主要包括以大型购物中心为主体的商业中心投资与运营(简称“商业中心”);五星级及超五星级酒店的开发与运营(简称“高级酒店”);商业运营及物业管理(简称“商业管理”);写字楼、公寓和住宅的开发销售(简称“销售物业”)在内的4大核心业务板块,公司4大业务板块之间相互支持、相互提升,形成了1个有机业务整体。这种以商业中心为核心、充分发掘业务板块之间联动效应的城市综合体开发与运营管理,构成了本公司的核心业务发展模式。

  以“万达广场”命名的城市综合体是目前国内外领先的商业地产产品,具有显著的社会经济效益:

  ●为商贸、文化、娱乐、体育、餐饮等第三产业提供广阔的发展平台,从而带动所在城市的产业结构调整;

  ●全方位满足和创造新的消费需求,从而有效拉动和刺激消费;

  ●打造新的城市中心,完善城市区域功能,促进城市均衡发展;

  ●创造大量的就业岗位;

  ●汇聚了众多国内外知名企业,实现商业持续繁荣,创造持续巨额税源。

  大连万达商业地产股份有限公司在市场竞争中逐渐形成独有的核心竞争优势,主要体现在:完整的产业链、突出的资源获取能力、独特的订单地产模式、成熟的盈利模式、高效的管控及执行能力、优秀的企业文化和卓越的品牌影响力等方面。依凭上述核心竞争力,本公司在全国范围内实现了万达城市综合体产品模式的快速复制,成为目前国内唯一实现全国布局的城市综合体投资及运营企业。

  未来,大连万达商业地产股份有限公司将利用“万达广场”的品牌影响力,继续重点拓展一线城市市场,适当扩大在二、三线城市的布局,并力争在各区域市场占有一定的市场份额,从而巩固并进1步扩大全国性布局的长期竞争优势。

  大连万达商业地产股份有限公司的长期战略目标是:巩固亚洲商业地产排名第一的领先优势,力争成为全球商业地产行业的领军企业,最终成为全球持有物业面积最大的商业地产企业,从而实现“国际万达,百年企业”的愿景。

  (www.jianliw.com]大连万达商业地产_大连万达商业地产股份有限公司 -项目介绍:

  一座万达广场 1个城市中心

  大连万达商业地产股份有限公司核心产品是以“万达广场”命名的城市综合体。万达城市综合体是本公司在万达集团多年经营商业地产的基础上,持续发展并逐步完善的核心产品,主要指汇集大型商业中心、小鹿科技、高级酒店、写字楼、公寓、住宅和公共空间等多种建筑功能、业态的大型综合性建筑群。

  万达城市综合体通过将不同的业态融为一体,有机的整合了商业、商务及居住等多种城市商业功能,在业态间形成了良好的互动作用。在规划设计中,本公司通过建筑功能分区实现综合体中不同业态的划分与互动。其中,以全新理念打造的商业室内步行街使商业中心内的各主力店和中小店铺有机相联,引导商业中心顾客合理流动,满足消费者休闲、购物、娱乐为一体的“一站式消费”需求,成为商业中心的灵魂与纽带。

  大连万达商业地产股份有限公司通过持续发展并逐步完善核心产品——万达城市综合体,逐渐摸索出一套独特的商业模式,在国内外树立了良好的品牌形象,赢得了行业内外的高度认可,成为我国城市综合体投资与运营管理的先行者与领导者。

  篇三 : 大连万达商业地产股份有限公司招聘简介 - 副本

  招聘单位:大连万达商业地产股份有限公司(北京总部)

  岗位部门:成本控制部

  招聘要求:

  1. 西安建筑科技大学2012级全日制研究生;

  2. 本科专业必须为土木、电气、给排水、工程造价或工程管理等相关专业,且

  本科院校为国家公办二本院校及以上;

  3. 简历须附本科及研究生所学具体课程、成绩单及专业排名,品学兼优者优先

  考虑。[www.jianliw.com]

  薪资待遇:年薪11到12万(税后),工作日单位免费提供一日三餐(食堂饭菜

  均为自有农场专供的有机原材,饭菜多样,美味可口)。

  工作地点:在总部成本控制部各组轮岗培养一年,之后分配到全国各项目公司的

  成本部。综合考虑各方面因素, 结合个人志愿地,表现优秀且个人意

  愿也可继续留在总部,同时也有机会根据个人申请转入其他体系,包

  括商管运营、酒店建设等。

  招聘计划:拟在全国范围内招聘5名2015年应届毕业研究生。

  万达仅成本部和财务部是垂管部门。

  其它说明:万达商业地产(除财务系统外)从不录取应届生,2014年是成本部第一次招聘应届毕业生(录取4人,入职3人,其中2人为建大学子),本次是第二次。作为一名建大管理学院走出的入职万达8个月学子,感觉无论从机遇、职业发展、企业文化、工作环境、薪资待遇等各方面来说,万达都是非常难得的平台。恳请学院老师推荐专业对口,品学兼优的建大学子。谢谢!

  简历发送地址:yangjunjie7@wanda.com.cn

  简历及邮件名称:姓名--**专业--**学院

  大连万达集团招聘 大连万达商业地产股份有限公司招聘简介 - 副本

  岗位职责: 1、根据集团管理制度在满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化;

  2、统筹目标成本制定、实施;3、成本动态监控与评价;

  4、参与招标、合同管理及工程变更管理;

  5、材料限价与预决算管理;

  6、负责招标代理与成本顾问公司的招标选择, 全面管理成本顾问公司;

  7、组织部门内部员工学习,熟悉业务及相关财务、招标知识;

  8、收集主要竞争对手的成本资料并整理,总结经验。[www.jianliw.com)

  任职资格:1、工程造价、工民建、机电等相关专业本科以上学历,8年以上工作经验,其中3年以上中型以上企业的成本控制总监或经理工作经验;

  具有现代成本控制理念,熟悉工程技术且精通工程经济、管理等社会知识,熟悉招标与合同管理,精通预决算管理;

  3、具备良好的沟通能力、团队精神;

  4、认同万达企业文化,有良好的职业操守,遵守国家法律法规,严格执行企业财务制度,正直、诚信、公正。 成本控制

  购物中心是长期投资收租物业,成本控制非常重要。1亿元投资1年1000万租金可以有10%的回报,如果成本控制的不好,需要投资1.5亿元,那么一年只有6%的投资回报,只能给银行打工,永远没有还债赢利的能力,弄得不好企业可能倒闭。世界500强企业也会倒闭,20年前的世界500强,现在剩下不到100家。

  成本方面万达注重三点。一、集权控制。选择施工队伍,招投标,集中采购,都以集权控制为主,各公司、各部门各自为政是控制不好成本的。二、准决算管理。所有项目全部施工图出齐,预算做好,与施工单位签订准决算合同,凡是没有图纸变更,就不再决算。这样可以很好堵塞内部管理的漏洞。三、从设计上控制成本。成本控制的关键是设计成本控制,要实行带造价控制的图纸设计,才能真正把好成本关。

  万达商业地产股份有限公司是中国商业地产行业的龙头企业,已在全国开业88座万达广场,持有物业面积规模全球第二,计划到2014年开业109座万达广场,持有物业面积2203万平方米,成为全球排名第一的不动产企业。万达商业地产公司拥有全国唯一的商业规划研究院、全国性的商业地产建设团队、全国性的连锁商业管理公司,形成商业地产的完整产业链和企业的核心竞争优势。万达广场历经10年发展,已从第一代的单店、第二代的组合店,发展到第三代城市综合体。城市综合体是万达集团在世界独创的商业地产模式,内容包括大型商业中心、商业步行街、五星级酒店、商务酒店、写字楼、高级公寓等,集购物、

  大连万达集团招聘 大连万达商业地产股份有限公司招聘简介 - 副本

  休闲、餐饮、文化、娱乐等多种功能于一体,形成独立的大型商圈,万达广场就是城市商业中心。[www.jianliw.com]

  万达广场是企业效益和社会效益的高度统一,产生四大社会效益:一、完善城市功能;

  二、提升城市商业档次;三、新增大量稳定就业岗位;四、创造持续的巨额税收。 研究学院

  万达商业规划研究院是专业从事大型商业中心、五星级酒店、旅游度假区规划设计的机构,汇集了全国商业中心、五星级酒店、旅游度假区设计各专业人才,是万达商业地产核心竞争力的重要组成部分。万达商业规划研究院担负着万达集团所有开发项目的方案设计、初步设计及景观设计、机电等业务,并全程参与产品定位、成本控制、技术支持等工作,每年承担的商业建筑设计任务超过1000万平方米。

  万达学院

  万达学院位于河北省廊坊市,占地200亩,总建筑面积12.8万平方米,可同时容纳3000名学员,每年安排万达集团高中层管理人员进行系统培训。万达学院由教学楼、行政楼、室内体育馆、室外运动场、企业展览馆、宿舍、餐厅等组成,并配备一流的教学服务设施

  企业文化编辑

  企业理念

  核心理念:万达企业文化的核心理念是“国际万达,百年企业”。“国际万达”就是企业规模、管理、文化达到国际级,成为世界一流企业;“百年企业”是指企业要追求基业长青,追求长远利益。

  万达愿景:国际万达 百年企业(国际万达:企业经营规模达到国际级;企业管理达到国际级;企业文化达到国际级。百年企业:追求基业长青;追求长远利益。)

  万达使命:共创财富 公益社会

  万达精神:勤学敬业 志在必得

  万达价值观:诚信人的价值高于物的价值,企业价值高于员工个人价值,社会价值高于企业价值。

  大连万达集团招聘 大连万达商业地产股份有限公司招聘简介 - 副本

  经营理念

  基本理念: 突出优势 整合资源 效益优先 现金为王

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  管理理念:

  人才理念:人是核心资本 沟通理念:沟通贵在坦诚

  学习理念:万达就是学校 服务理念:服务关注细节

  领导理念:领导重在执行 质量理念:质量是立身之本

  制度理念:制度就是严格 成本理念:成本检验管理水平

  创新制度

  创新发展

  万达集团是一个具有创新传统的企业,创新能力是万达的核心竞争力,创新使万达实现了跨越式的发展,万达在企业内部完善了创新机制,形成了独特的创新文化。[www.jianliw.com][5]

  制度完善

  万达集团建立了完善的企业管理制度。

  社会责任

  万达集团具有强烈的社会责任感,“不仅追求财富的数量,更加追求财富的品质”,主动承担社会责任,做好企业公民。

  2010年4月,为玉树捐款1亿人民币。

  良好的企业发展前景、 广阔的个人事业平台、和谐简单的人际关系、一流优厚的物质待遇、独特优秀的企业文化是万达集团凝聚力的核心要素。

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  篇四 : 信达地产股份有限公司关于公司

  股东解除股权质押的公告

  证券代码:600657 证券简称:信达地产编号:临2015-013号

  信达地产股份有限公司关于公司

  股东解除股权质押的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(www.jianliw.com)

  2015年4月2日,公司接到控股股东信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)的通知,信达投资于2015年4月1日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》。信达投资将质押给华夏银行股份有限公司北京朝阳门支行的无限售流通股102,200,000股(占公司总股本的6.70%),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续,质押登记解除日期为2015年3月31日。

  截至2015年3月31日,信达投资持有公司813,690,000股无限售流通股,占公司总股本的53.38%,其中的711,490,000股股份被质押,占公司总股本的46.68%。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二日

  证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2015-014号

  信达地产股份有限公司关于公司

  股东减持股份的提示性公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

  ●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  一、本次权益变动基本情况

  (一)信息披露义务人基本情况

  1、信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)

  法定代表人:李德燃

  注册资本:人民币20亿元

  营业执照注册号:100000000034006

  企业类型:一人有限责任公司

  主要经营范围:对外投资;商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理;资产重组;投资咨询;投资顾问。

  主要股东名称及持股情况:中国信达资产管理股份有限公司持有信达投资100%股权。

  2、海南建信投资管理股份有限公司(以下简称“海南建信”)

  法定代表人:赵立民

  注册资本:人民币11,250万元

  营业执照注册号:460000000118640

  企业类型:股份有限公司

  主要经营范围:股权投资与管理,产权收购兼并与经营,高科技产业投资,实业投资,投资信息咨询,计算机软件开发及经营,项目策划咨询,旅游项目开发。

  主要股东名称及持股情况:信达投资持有海南建信94.20%股权。

  3、深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)

  法定代表人:刘社梅

  注册资本:人民币4,000万元

  营业执照注册号:440301103265402

  企业类型:有限责任公司

  主要经营范围:对外投资;资产管理;投资咨询;投资顾问

  主要股东名称及持股情况:信达投资持有深圳建信100%股权。

  (二)权益变动概况

  2015年4月2日,公司收到控股股东信达投资《关于股票减持情况的通知》。主要内容如下:

  自2012年6月至2015年4月1日,信达投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份30,828,319股,占公司总股本的2.02%;海南建信通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份20,250,300股,占公司总股本的1.33%;深圳建信通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份25,472,550股,占公司总股本的1.67%。上述三家公司减持公司股份合计76,551,169股,占公司总股本的5.02%,全部为无限售条件流通股。

  信达投资、海南建信、深圳建信(以下简称“信息披露义务人”)属于一致行动人。本次信达投资以共同名义负责统一编制和报送简式权益变动报告书,并在简式权益变动报告书上签字盖章。

  权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份892,610,261股,占公司总股本的58.56%,全部为无限售条件流通股。其中信达投资持有公司股份834,518,311股,占公司总股本的54.75%;海南建信持有公司股份30,619,400股,占公司总股本的2.01%;深圳建信持有公司股份27,472,550股,占公司总股本的1.80%。

  权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份816,059,092股,占公司总股本的53.54%,全部为无限售条件流通股。其中,其中信达投资持有公司股份803,689,992股,占公司总股本的52.73%;海南建信持有公司股份10,369,100股,占公司总股本的0.68%;深圳建信持有公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.13%;

  二、所涉及后续事项

  上述权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  上述权益变动相关内容详见同日披露的《信达地产股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二日

  信达地产股份有限公司

  简式权益变动报告书

  上市公司: 信达地产股份有限公司

  上市地点:上海证券交易所

  证券简称: 信达地产

  证券代码:600657

  信息披露义务人1

  名称:信达投资有限公司

  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  通讯地址:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座18层、19层

  信息披露义务人2

  名称:海南建信投资管理股份有限公司

  住所:海口市文华路8号建信大厦19层

  通讯地址:海口市文华路8号建信大厦19层

  信息披露义务人3

  名称:深圳市建信投资发展有限公司

  住所:深圳市罗湖区宝安南路振业大厦A座19层

  通讯地址:深圳市罗湖区宝安南路振业大厦A座19层

  股份变动性质:减少

  签署日期:二零一五年四月

  声 明

  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人的章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

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  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在信达地产中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在信达地产中拥有权益的股份。

  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  五、信息披露义务人及其主要负责人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

  六、本次权益变动中,信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司、深圳市建信投资发展有限公司构成一致行动人,本次权益变动行为作为一致行动行为,信达投资有限公司以共同名义负责统一编制和报送简式权益变动报告书,并在本简式权益变动报告书上签字盖章。

  释 义

  在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有以下含义:

  ■

  第一节 信息披露义务人介绍

  一、基本情况

  1、信息披露义务人1

  ■

  2、信息披露义务人2

  ■

  3、信息披露义务人3

  ■

  4、信息披露义务人控股股东及实际控制人

  ■

  二、董事及主要负责人情况

  截至本报告书签署日,董事及主要负责人情况如下:

  1、信息披露义务人1

  ■

  2、信息披露义务人2

  ■

  3、信息披露义务人3

  ■

  三、持有其他上市公司5%以上股份的情况

  1、信息披露义务人1

  ■

  信息披露义务人2、信息披露义务人3不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额百分之五以上股份的情况。

  第二节 本次权益变动的目的

  一、本次权益变动目的

  信息披露义务人减持所持股份是因公司经营需要。

  二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

  信息披露义务人不排除在未来12个月内继续增持或减持的可能。

  第三节 本次权益变动方式

  一、本次权益变动方式

  1、权益变动方式:通过证券交易所的二级市场交易

  2、出让方:信息披露义务人

  3、累计交易股份数量:76551169股

  4、交易股份比例:5.02%

  5、交易股份性质:流通A股

  6、股权变动起始时间:2012年6月18日

  7、股份变动达到法定比例的日期:2015年4月1日

  二、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

  本次权益变动之前,信息披露义务人持有信达地产892610261股股份,占信达地产总股本的58.56%。 本次权益变动后,信息披露义务人持有信达地产816059092股股份,占信达地产总股本的53.54%。

  第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

  一、买入情况

  本报告签署日前六个月内,信息披露义务人未发生买入信达地产股票的行为。

  二、 卖出情况

  1、2014年11月,信息披露义务人卖出信达地产股票 0股

  2、2014年12月,信息披露义务人卖出信达地产股票21513450股

  3、2015年1月,信息披露义务人卖出信达地产股票 7786746股

  4、2015年2月,信息披露义务人卖出信达地产股票14722354股

  5、2015年3月,信息披露义务人卖出信达地产股票22028311股

  6、2015年4月,信息披露义务人卖出信达地产股票10000008股

  三、交易价格区间

  在上述日期中,信息披露义务人卖出信达地产流通A股的价格区间为人民币6.38元至9.26元。

  第五节 其他重大事项

  截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

  第六节 备查文件

  本报告书及下列备查文件可在上市公司住所及上海证券交易所查阅:

  1、信息披露义务人的法人营业执照;

  2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

  信息披露义务人的声明

  本人(以及本人所代表机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人: 信达投资有限公司

  法定代表人: 李德燃

  2015年 4 月 2 日

  信息披露义务人的声明

  本人(以及本人所代表机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人: 海南建信投资管理股份有限公司

  法定代表人: 赵立民

  2015年 4 月 2 日

  信息披露义务人的声明

  本人(以及本人所代表机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人: 深圳市建信投资发展有限公司

  法定代表人: 刘社梅

  2015年 4 月 2 日

  信息披露义务人: 信达投资有限公司

  法定代表人: 李德燃

  2015年 4 月 2日

  信息披露义务人: 海南建信投资管理股份有限公司

  法定代表人: 赵立民

  2015年 4 月 2日

  信息披露义务人: 深圳市建信投资发展有限公司

  法定代表人: 刘社梅

  2015年 4 月 2日

  附表

  简式权益变动报告书

  ■

  填表说明:

  1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

  2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

  3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

  4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

  信息披露义务人: 信达投资有限公司

  法定代表人: 李德燃

  2015年 4 月 2 日

  信息披露义务人: 海南建信投资管理股份有限公司

  法定代表人: 赵立民

  2015年 4 月 2 日

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  信息披露义务人: 深圳市建信投资发展有限公司

  法定代表人: 刘社梅

  2015年 4 月 2 日

  成都博瑞传播股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

  证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2015-011

  成都博瑞传播股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年4月8日 14点00分

  召开地点:公司5号会议室(成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼)

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年4月8日

  至2015年4月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1至议案8已于2015年3月9日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露;议案9、议案10已于2014年10月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露;议案11、议案12已于2014年7月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露;议案13其中一部分内容于2014年7月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露,另一部分内容于2014年4月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。议案14、议案15于2015年3月17日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

  2、特别决议议案:议案13须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6.01、议案8、议案10

  应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)凡2015年3月31日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

  (二)符合上述条件的股东于2014年4月8日14:00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2015年4月7日)。

  出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

  (三)登记地址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

  六、其他事项

  (一)与会股东住宿及交通费自理;

  (二)联系电话:028-87651183、62560962

  联系人:王薇 熊韬

  传 真:028-62560793

  邮 编:610063

  地 址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司董事会

  2015年4月3日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

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  授权委托书

  成都博瑞传播股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东账户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  东兴证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

  证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2015-014

  东兴证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年4月24日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年4月24日 13点30分

  召开地点:北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号杏林山庄5层5号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案18已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,议案19已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,其他议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,详见2015年3月31日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:1、2、3。

  3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、12、19。

  4、涉及关联股东回避表决的议案:7、19。

  应回避表决的关联股东名称:中国东方资产管理公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记办法

  拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  (二)登记时间:

  2015年4月21日和2015年4月22日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

  (三)登记地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层董事会办公室,邮编:100033

  六、其他事项

  1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

  2.联系方式:

  公司地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层(100033)

  联系电话:010-66555171

  传真:010-66555397

  邮箱:dshms@dxzq.net.cn

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  联系人:赵祥宇

  3.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司

  董事会

  2015年4月3日

  附件:授权委托书

  ●报备文件

  公司第三届董事会第十五次会议决议

  附件:

  授权委托书

  东兴证券股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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  篇五 : 信达地产股份有限公司2012年年度报告摘要

  信达地产股份有限公司

  2012年年度报告摘要

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。(www.jianliw.com)

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  1.报告期内公司管理回顾

  报告期内,公司围绕"一个主题、两项重点、三大措施"的工作部署,突出产品管理主题,做好资金管理和土地储备两项重点工作,采取精细化管理、资源整合和培训交流的有效措施,务实创新工作,取得积极成果。

  报告期内,公司实现营业收入40.07亿元,比上年同期33.07亿元增加21.18%;其中,房地产项目结转营业收入36.75亿元,较上年同期29.70亿元增加23.74%;实现净利润6.88亿元,较上年同期6.22亿元增长10.61%;归属母公司净利润6.14亿元,较上年同期5.63亿元增长9.03%。截至2012年12月31日,公司资产总额为195.64亿元,较年初150.81元增加44.83亿元;负债总额124.39亿元,较年初83.55亿元增加40.84亿元;净资产71.25亿元,较年初67.25亿元增加4亿元,其中归属于母公司的所有者权益为65.99亿元,较年初61.59亿元增加4.4亿元;资产负债率为63.58%,较年初增长8.18个百分点,主要是报告期内借款增加所致。主要开展了以下几个方面的工作:

  一是深入开展产品管理年活动,开发管理能力有所提升。公司完善了技术决策委员会机制,加强对项目定位、方案设计的评审,重视户型研究和精装修设计,推广项目建造标准,保证了项目前期工作的质量;强化工程质量管理,实施样板先行,重视对工程质量通病的控制及预防;开展产品线研究和复制试点,开发周期有所加快。

  二是加大销售力度,拓宽融资渠道,资金管理得到加强。2012年,公司围绕"销存量、保回收"的主题,狠抓销售,实现房地产销售面积43.39万平方米,合同销售金额37.64亿元;公司巩固传统融资优势,努力拓宽融资渠道,资金瓶颈有所突破;加强系统资金的统筹管理,提高了资金使用效率,保障了现金流的安全和公司各项业务的正常开展。

  三是及时补充土地储备,公司发展基础得以巩固。报告期内,公司密切关注土地市场动向,加强信达系统协同联动,全年通过股权收购与土地市场招拍挂方式,新增土地储备规划建筑面积约121.92万平方米。

  四是集团化管理能力和精细化管理水平稳步提高。报告期内,公司优化了考核体系,加强了绩效考核的针对性与激励、约束和导向作用;公司开展了公司、子公司及项目三个层面的经营诊断和运营分析,不断改进经营管理工作;公司创新成本管理思路,推行成本筹划先行、成本有效投放的做法,成本管理水平继续提高。

  五是人才培养工作和企业文化建设得到加强。公司创新培训方式,开拓培训渠道;建立人才库,加强招聘管理工作,努力吸引高素质专业人才。创作宣传册、宣传片、改版企业内刊,整合公司文化宣传平台,员工队伍向心力、凝聚力增强。

  2.发展战略和经营计划进展说明

  公司在2011年制订了《信达地产五年发展规划纲要(2011-2015)》,作为在"十二五"期间指导公司发展的纲领性文件。规划明确了"依托信达系统资源、立足地产开发市场、发挥上市公司优势、实现公司持续发展"为主题的发展定位,并提出积极拓展项目、实施战略融资、加强战略协作、提升产品与品牌、强化组织管控五个方面的战略实施路径。

  2012年公司务实开展工作,在这五个方面均取得了积极的进展。在销售业绩符合预期、融资渠道有所拓宽的情况下,公司及时补充了土地储备。在项目和资金方面加强信达系统协同联动,集团协同效应有所显现。通过开展产品管理年活动,加强物业管理和品牌建设,公司产品与品牌有所提升。通过加强项目运营管理,优化计划和考核体系,强化人才队伍建设,公司集团管控能力和组织效率稳步提高。

  报告期内,行业调控持续深入,公司采取措施积极应对,全面完成或超额完成年初各项经营计划。全年累计实现房地产销售面积43.39万平方米,合同销售金额37.64亿元,分别完成年初计划的124.55%和117.06%;新开工面积72.16万平方米,竣工面积53.66万平方米,截止2012年12月31日,公司在建面积156.41万平方米;新增土地储备规划建筑面积约121.92万平方米,截至2012年12月31日,公司储备项目规划建筑面积约427.4万平方米。

  3。核心竞争力分析

  公司目前的核心竞争力主要体现在协同优势、精细化管理提升、企业团队、企业文化四个方面。

  协同优势方面:作为中国信达唯一的房地产开发业务运作平台,公司的比较优势在于中国信达系统资源能够为公司发展提供项目和资金方面的支持。信达地产将借助中国信达系统资源,继续加强集团协同联动,不断创新公司业务模式和盈利模式。

  精细化管理提升方面:公司通过开展主题管理年活动等方式不断提升精细化管理水平。2011年公司开展了成本管理年活动,通过落实成本管理责任制、健全成本管理体系、加大集中采购力度、规范开展招投标工作,成本管理水平有所提高。2012年开展产品管理年活动,通过做好项目定位和规划设计、加强户型和功能研究、推行项目建造标准、加强工程质量管理、深化产品线研究和应用,产品性价比和市场竞争力有所提高。

  企业团队方面:公司具有和谐、透明、高效的董事会和团结、务实、创新的管理层。重组上市四年来,经过磨合,集团管控模式得到完善,集团管理水平有所提高。主要子公司伴随中国房地产业的起步而成长,产品品牌在区域市场具有一定的影响力,管理团队市场化意识较强,管理比较规范,培养了一批房地产专业人才,具有在当地进行城市深耕的基础。

  企业文化方面:公司具有良好的公司治理文化,公司治理机制在公司发展中积极发挥作用。公司倡导阳光清新的企业文化,以文化聚人心,用文化促发展,形成了建功立业、争优创先的良好氛围,企业具有很强的凝聚力和向心力。公司秉持"始于信,达于行--诚信、融合、创新、卓越"的核心价值观,积极关注各利益相关方的诉求,全面履行社会责任。

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  (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1.行业竞争格局和发展趋势

  公司认为,当前宏观经济已经筑底回升,房地产市场整体回暖,但不同城市住宅市场冷热不均。从政策信号看,房地产调控呈现常态化,限购、限贷等遏制投资投机需求的政策将延续;同时新一届政府可能会针对房地产市场的变化出台一些新措施,下半年市场可能面临一定的不确定因素。

  对于中长期的房地产市场形势,伴随着国内生产总值和人均收入倍增计划的实施以及新型城镇化的推进,我们仍持乐观态度。但是行业内的企业会加速分化,行业集中度将进一步提升,中小企业将在细分市场上寻求差异化的发展模式;城市发展也将出现一定的分化,具有集聚效应的大中城市前景可期,三四线城市存在一定的不确定性。

  2.公司发展战略

  作为中国信达的房地产开发业务运作平台,公司将借助信达系统的资源优势和品牌支持,创新业务模式和盈利模式,逐步形成差异化的竞争优势。公司未来发展定位为:具有信达特色的房地产开发与资本运作相结合的综合性房地产开发企业。公司的业务发展方向是:以房地产开发业务为核心,以持有型物业经营、房地产金融业务和物业服务为支持,坚持房地产主业与资本运营协调发展和良性互动的发展模式,继续巩固既有区域市场地位,同时以市场为导向,以经济效益为核心,抓住机遇逐步进入其他区域,扩大公司的市场影响力。

  3。经营计划

  2013年,为适应行业发展的新趋势,提高综合竞争能力,公司将围绕"一个主题、两项工程、三个措施"开展工作,突出营销管理这个主题,建设人才培养工程和产品标准化工程,采取提速、优化、转型三个措施,力争实现效益稳步增长。

  (1)深入开展"营销管理年"活动。进一步创新营销管理模式,提升营销管理水平和项目开发精细化管理水平。

  (2)深化人才强企战略。大力开展专业技术人员的继续教育和技能提升培训,推进多层次人才交流;加强年轻干部培养和后备干部储备,形成合理的人才梯队。

  (3)推进产品标准化工作。构建产品研发体系,加强产品研发,力争初步形成符合公司产品战略与客户细分战略的产品系列与标准化产品。

  (4)加快项目开发速度和销售速度。

  (5)进一步优化公司资源配置;持续优化业务流程和基础管理制度。

  (6)创新业务发展模式。加强集团协同,开展受托管理、咨询顾问等轻资产业务;探索房地产基金业务。

  4.可能面对的风险

  政策风险:2013年,房地产市场调控还将持续,投资投机需求依然受到抑制。同时,城镇个人住房信息系统建设、房产税试点可能进入新阶段,将对购房者预期产生一定的影响。公司将加强政策研究,因势利导,顺势而为。

  市场风险:不同城市住宅市场表现趋于分化,城市吸纳人口能力和库存去化周期不同是导致城市分化的主要原因;传统的销售旺季淡季可能会被政策和预期打乱,一定程度上会加大推盘的难度。公司将加强市场监测,及时调整营销策略,确保完成销售计划。

  行业风险:当前行业竞争日趋激烈,行业集中度逐步提升。公司将不断提高企业竞争力,适度扩大规模,提高市场份额;继续加强产品研发、成本管控和工程管理,不断提高产品性价比;加强物业管理和品牌建设,提高产品附加值。

  财务风险:随着宏观经济和物价指数的筑底回升,货币政策存在微调的空间,房地产开发贷款政策也存在一定的变数。公司将加快销售回款,合理安排融资计划,加强资金管理,确保资金链安全。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  (1)本集团于2012年10月30日出资设立青岛信达置业有限公司,出资20,000万元,持有其100%股权,自成立日起纳入合并范围。

  (2)本集团于2012年12月6日出资设立信达重庆房地产开发有限公司,出资5000万元,持有其100%股权,自成立日起纳入合并范围。

  (3)本集团所属子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司于2012年7月23日将本集团全资三级子公司青岛合和置业有限公司注销,注销手续于2012年12月31日执行完毕。

  (4)本集团所属子公司台州信达置业有限公司本年2012年11月27日新设成立台州信达格兰置业有限公司,注册资本8000万元,本集团持有其100%股权,自成立日起纳入合并范围。

  (5)本集团所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年9月5日与上海信达立人投资管理有限公司共同出资5,000.00万元设立了上海松江信达银泰房地产开发有限公司,自2012年9月5日将上海松江信达银泰房地产开发有限公司纳入合并范围。

  (6)本集团所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年7月23日将其子公司昆山银泰置业有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

  (7)本集团所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年1月16日将其子公司成都福地物业发展有限公司60%股权出售给成都汉华瑞信商贸有限公司,股权转让于2012年09月30日执行完毕。因此自2012年10月1日开始不再纳入合并范围。

  (8)本集团所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年01月16日将其子公司南京仁裕达物业有限公司58%股权出售给南京正成投资管理有限公司,股权转让于2012年9月30日执行完毕,自2012年10月1日开始不再纳入合并范围。

  (9)本集团所属子公司安徽信达房地产开发有限公司出资人民币4000万元取得芜湖建银房地产开发有限公司88.89%的股权,自2012年11月30日开始将芜湖建银房地产开发有限公司作为非同一控制下取得的子公司纳入合并范围。

  (10)本集团所属子公司安徽信达房地产开发有限公司原直接加间接合计持有安徽基石置业有限公司51%的股权,但因对安徽基石置业有限公司不具有实际控制权,未将该公司纳入合并范围。本期安徽基石置业有限公司章程进行了修正,本集团有权决定安徽基石置业有限公司的财务和经营政策,因此自2012年8月31日起将安徽基石置业有限公司作为非同一控制下取得的子公司纳入合并范围。

  (11)本集团所属子公司海南信达置业有限公司于2012年9月1日通过资产收购取得海南幸福城投资有限公司70%的股权,本期将其纳入合并范围。

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  股票简称

  信达地产

  股票代码

  600657

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  石爱民

  刘瑜

  电话

  010-82190959

  010-82190959

  传真

  010-82190958

  010-82190958

  电子信箱

  dongmiban@cnda.com.cn

  dongmiban@cnda.com.cn

  2012年(末)

  2011年(末)

  本年(末)比上年(末)增减(%)

  2010年(末)

  总资产

  19,564,056,275.63

  15,080,515,137.13

  29.73

  13,937,883,841.40

  归属于上市公司股东的净资产

  6,599,287,862.47

  6,158,881,892.81

  7.15

  5,747,258,441.89

  经营活动产生的现金流量净额

  -2,225,141,157.70

  -176,204,548.77

  不适用

  -836,160,341.61

  营业收入

  4,007,250,368.87

  3,306,772,180.67

  21.18

  4,133,496,713.60

  归属于上市公司股东的净利润

  613,784,293.29

  562,964,189.43

  9.03

  418,445,650.07

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  507,693,957.09

  409,816,589.67

  23.88

  374,616,994.48

  加权平均净资产收益率(%)

  9.55

  9.46

  增加0.09个百分点

  7.64

  基本每股收益(元/股)

  0.40

  0.37

  8.11

  0.27

  稀释每股收益(元/股)

  0.40

  0.37

  8.11

  0.27

  报告期股东总数

  45,337

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  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  45,566

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  信达投资有限公司

  境内非国有法人

  54.75

  834,518,311

  质押716,740,000

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  国有法人

  6.58

  100,242,666

  无

  正元投资有限公司

  境内非国有法人

  5.86

  89,393,898

  质押89,393,898

  海南建信投资管理股份有限公司

  境内非国有法人

  1.99

  30,369,100

  质押12,698,412

  深圳市建信投资发展有限公司

  境内非国有法人

  1.79

  27,222,550

  质押19,000,000

  北京崇远投资经营公司

  国有法人

  1.03

  15,656,640

  无

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金

  未知

  0.83

  12,629,287

  无

  中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金

  未知

  0.66

  10,004,163

  无

  东吴证券股份有限公司

  其他

  0.45

  6,855,756

  无

  华夏成长证券投资基金

  未知

  0.42

  6,424,212

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  注:截至2012年12月31日为止,正元投资所持有公司89,393,898股股份被质押或被司法冻结,占公司总股本的5.86%(其中,79,000,000股股份被质押;10,393,898股股份被司法冻结)。

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第三十次

  临时会议决议公告

  证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-009

  泛海建设集团股份有限公司

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  第七届董事会第三十次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第三十次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2013年3月7日,会议通知和会议文件于2013年3月4日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案:

  一、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票);

  经本次会议审议,同意本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请的开发贷款(金额为10亿元人民币)提供连带责任保证担保。

  二、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票);

  经本次会议审议,同意本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向四川信托有限公司申请的金额为人民币15亿元的信托贷款提供连带责任保证担保。

  上述议案一、议案二均须提交公司股东大会审议。

  三、关于投资性房地产评估增值的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票);

  四、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。

  经本次会议审议,同意于2013年3月26日(星期二)上午9:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

  股东大会将审议如下议案:

  (一)《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案》;

  (二)《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案》。

  本次股东大会的股权登记日为2013年3月22日。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月八日

  证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-010

  泛海建设集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  (一)本次担保基本情况

  1、本公司所属子公司北京泛海东风置业有限公司(简称“泛海东风公司”)负责北京泛海国际居住区二期项目中1#、2#、3#地块的开发建设。为推进项目进度、加快项目开发,泛海东风公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请10亿元人民币开发贷款,本公司须为其提供连带责任保证担保。该项融资计划主要涉及内容如下:

  (1)贷款规模:人民币10亿元

  (2)贷款用途:上述款项将用于北京泛海国际居住区二期项目第一宗地J-2-6地块(即2#-6地块)的房地产开发建设

  (3)贷款期限:36个月

  (4)风险保障措施:以J-2-6地块土地使用权及在建工程抵押,由本公司提供连带责任保证担保

  2、泛海东风公司拟向四川信托有限公司申请金额为人民币15亿元的信托贷款,本公司须为其提供连带责任保证担保。该信托贷款事项涉及相关情况如下:

  (1)融资主体:北京泛海东风置业有限公司

  (2)融资规模:人民币15亿元

  (3)期限:2年

  (4)交易结构:四川信托有限公司将上述信托资金按约定用于购买泛海东风公司持有的特定资产(系指泛海东风公司合法所有的位于北京市朝阳区东风乡绿隔地区面积为93137.78平方米的第五宗地土地及地上建筑物)收益权,信托资金指定用于泛海国际居住区二期项目第五宗地(即3#地块)的开发建设。泛海东风公司须在规定期限内回购上述特定资产收益权

  (5)风险保障措施:北京泛海国际居住区3#地块93137.78平方米的土地及地上建筑物抵押,由本公司提供连带责任保证担保

  (二)董事会的表决情况

  2013年3月7日,公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过了:

  1、《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案》(14票同意、0票反对、0票弃权),同意本公司为东风公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请的开发贷款(金额为10亿元人民币)提供连带责任保证担保。

  2、《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案》(14票同意、0票反对、0票弃权),同意本公司为东风公司拟向四川信托有限公司申请的金额为人民币15亿元的信托贷款提供连带责任保证担保。

  上述对外担保事项均须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:北京泛海东风置业有限公司

  成立日期:2003年8月28日

  注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103

  法定代表人:张崇阳

  注册资本:人民币399,860万元

  经营范围:房地产开发;物业管理;销售商品房;信息咨询(中介除外)、技术咨询;技术服务;货物进出口;技术进出口。

  与本公司的关联关系:公司直接持有泛海东风公司43.77%股权

  泛海东风公司是本公司合并报表单位,该公司董事长、绝大多数董事及经营班子成员由本公司委派,该公司属本公司实际控制的子公司。

  泛海东风公司主要财务状况:

  单位:人民币万元

  项目

  截止2011年12月31日

  (经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

  截止2012年9月30日

  (未经审计)

  总资产

  530,451.9

  560,382.69

  总负债

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  220,337.13

  161,824.55

  净资产

  310,114.77

  398,558.14

  营业收入

  0

  0

  利润总额

  -495.31

  -422.17

  净利润

  -379.17

  -316.63

  三、董事会意见

  本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司《关联交易管理办法》的要求。鉴于泛海东风公司负责开发的北京泛海国际居住区1#、2#、3#地块项目已于2010年10月部分开工、目前进展较为顺利,且该项目为公司未来盈利重要支撑点,公司董事会认为对泛海东风公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,同意本公司为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

  作为泛海东风公司的一方股东,为支持泛海东风公司发展,推进北京泛海国际居住区二期项目开发进程,中国泛海控股集团有限公司承诺:对本次泛海东风公司上述贷款事项,按比例提供除泛海建设集团股份有限公司承担以外其它两方股东(即本公司和北京国投顺诚投资有限公司)的连带责任保证担保。

  四、独立董事意见

  上述担保(两笔担保分别的担保金额为人民币10亿元,人民币15亿元)均系泛海建设集团股份有限公司为所属子公司泛海东风公司提供的担保,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  泛海东风公司所负责开发建设的北京泛海国际居住区项目二期项目为泛海建设集团股份有限公司重点开发项目,是公司未来盈利的重要支撑点。目前已开工部分项目进展顺利,项目销售前景良好。我们认为,泛海建设集团股份有限公司为泛海东风公司担保的财务风险处于可控范围之内。

  综上,公司独立董事同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止公告之日,公司对外担保金额为人民币1,208,773.29万元,占本公司2011年12月31日经审计净资产的151.08%,全部为公司对控股子公司的担保。目前,公司及控股子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十次临时会议决议

  2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-011

  泛海建设集团股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1. 会议召集人:公司董事会。

  2. 会议召开的合法、合规性:本公司第七届董事会第三十次临时会议决议召开本次临时股东大会,公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3. 会议召开时间:2013年3月26日(星期二)上午9:30。

  4. 会议表决方式:现场投票。

  5. 出席对象

  (1)截至2013年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  6. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室。

  7. 股权登记日:2013年3月22日。

  二、会议审议事项

  1. 会议审议事项的合法性和完备性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 本次股东大会表决的议案

  (1)《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案》;

  (2)《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案》。

  该议案详见公司于2013年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。

  三、现场股东大会登记办法

  1. 登记方式:

  具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

  个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

  2. 登记时间:2013年3月26日8:45 – 9:20。

  3. 登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室。

  四、其他

  参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

  联系电话:010-85259601 010-85259607

  指定传真:010-85259797

  联系人:陆 洋、张欣然

  特此通知。

  附件:《授权委托书》

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

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  按照以下指示表决(具体指示请以“√”表示):

  议 案

  同意

  反对

  弃权

  1、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案

  2、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案

  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名: 身份证号码:

  委托人持有股数: 委托人股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期:2013年3月 日

  证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-012

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届监事会第二十一次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  泛海建设集团股份有限公司监事会于2013年3月4日分别以电子邮件、电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第二十一次临时会议的通知。会议于2013年3月7日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议逐项审议通过了如下议案:

  一、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

  经审议,公司监事会同意本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请的开发贷款(金额为10亿元人民币)提供连带责任保证担保。

  二、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票)。

  经审议,公司监事会同意本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向四川信托有限公司申请的金额为人民币15亿元的信托贷款提供连带责任保证担保。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二○一三年三月八日

  保利房地产(集团)股份有限公司

  2013年2月份销售情况简报

  证券代码:600048 证券简称:保利地产公告编号:2013-006

  债券代码:122012 债券简称:08 保利债

  保利房地产(集团)股份有限公司

  2013年2月份销售情况简报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月,公司实现签约面积91.18万平方米,同比增长141.31%;实现签约金额84.38亿元,同比增长133.33%。

  2013年1-2月,公司实现签约面积176.58万平方米,同比增长251.17%;实现签约金额187.19亿元,同比增长265.04%。

  由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

  特此公告。

  保利房地产(集团)股份有限公司

  二○一三年三月八日

  证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2013-007

  债券代码:122012 债券简称:08 保利债

  保利房地产(集团)股份有限公司

  关于本公司获得房地产项目的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司通过拍卖方式取得青岛市市北区黑龙江路两地块(宗地编号:330-338-370203-016-002-1036、331-339-370203-016-002-1037,项目具体位置见图1),项目用地面积约62463平方米,规划容积率面积约224327平方米,成交总价约为131905万元(含代建费用约50220万元)。土地用途为住宅用地。公司拥有该项目50%权益。

  公司通过挂牌方式取得长春市西新开发区西湖大路地块(宗地编号:220106007225GB00003、4、5,项目具体位置见图2),项目用地面积约182415平方米,规划容积率面积约364830平方米,成交总价约85772万元。土地用途为商住用地。公司拥有该项目100%权益。

  公司通过合作方式取得天津市武清区下朱庄街广贤道西侧地块(项目具体位置见图3),项目用地面积约133126平方米,规划容积率面积约184125平方米,成交总价约25000万元。土地用途为商住用地。公司拥有该项目51%权益。

  公司通过拍卖方式取得遂宁市河东新区五彩缤纷路地块(项目具体位置见图4),项目用地面积约133367平方米,规划容积率面积约334249平方米,成交总价约30008万元。土地用途为商住用地。公司拥有该项目51%权益。

  由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

  特此公告。

  保利房地产(集团)股份有限公司

  二○一三年三月八日

  图1:青岛市市北区黑龙江路项目

  ■

  ■

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  信达地产股份有限公司

  第九届董事会第十四次

  (2012年度)会议决议公告

  证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-005号

  信达地产股份有限公司

  第九届董事会第十四次

  (2012年度)会议决议公告

  重 要 提 示

  生活小百科提醒您本文地址:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届董事会第十四次(2012年度)会议于2013年3月6日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2013年2月23日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》。公司2012年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本次财务决算结果经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,并以中瑞岳华审字[2013]第0596号审计报告予以确认。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

  根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告,母公司2012年初未分配利润为179,863,965.34元,2012年度净利润为88,678,628.48元,2012年度计提法定盈余公积8,867,862.85元,2012年末未分配利润为168,219,104.45元。

  根据公司《章程》规定,结合公司经营实际情况,兼顾公司长远发展和股东利益,公司2012年度拟进行利润分配,每10股派发现金红利0.70元(含税),派发现金红利总金额106,698,230.94元,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

  全体独立董事一致认为:公司2012年利润分配及分红派息方案的制定符合公司章程及有关规定,充分考虑各类股东尤其是中小股东的利益,同意将有关方案提交股东大会审议。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

  《公司2012年度内部控制评价报告》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《内部控制审计报告》(中瑞岳华审字[2013]第0154号)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过了《关于更换2013年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

  中瑞岳华会计师事务所已经连续5年担任本公司财务审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,公司不再聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度财务审计、内控审计机构。本公司对中瑞岳华会计师事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢!

  公司认为德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013 年度审计工作要求,能够独立对公司进行审计。

  公司同意聘请德勤华永会计师事务所担任本公司2013年度的财务审计机构和内控审计机构,年度服务费用合计为278万元人民币(其中财务报表审计为228万元,内控审计为50万元),公司不再另行支付差旅费。

  德勤华永会计师事务所公司注册在上海,执行事务合伙人为卢伯卿,现有从业人员13,500人,是唯一将中国总部设立于内地的四大会计师事务所。德勤华永在中国注册会计师协会公布的《2012年会计师事务所综合评价前百家信息》中排名第二名 。

  独立董事已对该事项发表了独立意见。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过了《2012年度公司社会责任报告》。

  《公司2012年度社会责任报告》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

  修改以下条款:

  (一)原规定:

  “第二十三条 独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律、法规、公司《章程》赋予董事的职权外,还具有以下特别权利:

  (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;”

  修改为:

  “第二十三条 独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律、法规、公司《章程》赋予董事的职权外,还具有以下特别权利:

  (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;”

  (二)原规定:

  “ 第二十四条 独立董事除履行上述职责外,还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

  (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;”

  修改为:

  “第二十四条 独立董事除履行上述职责外,还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

  (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;”

  其他条款内容不变。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

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  报告期内,信达投资有限公司对公司系统借款及担保余额为17.8亿元。

  根据公司业务发展需要,为解决公司部分资金需求,在本议案生效之日起至2013年度股东大会召开前,公司(含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司)拟向信达投资有限公司及其关联方借款余额及担保余额总计不超过20亿元,借款年利率不超过10%(且不低于同期银行贷款基准利率),借款期限不超过三年,借款用于公司经营及资金周转,公司为此提供连带责任担保。

  授权公司董事长为上述借款和担保事项签署相关法律文件。

  信达投资有限公司为公司控股股东,上述事项构成关联交易。上述借款利率的确定,遵循了公平、公正的原则,符合公司及其非关联股东的利益。独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:4名关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。

  根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2013年度股东大会召开前,公司对外提供担保总额不超过70亿元(余额不超过公司最近一期经审计的净资产)。

  上述担保包括:

  1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保;

  2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保;

  3.对非控股子公司按股权比例对等提供担保;

  4.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保;

  5.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

  授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十一、审议通过了《关于与关联法人房屋租赁、咨询服务、商业保险等事项暨关联交易的议案》。

  报告期内与中国信达资产管理股份有限公司及其实际控制的单位实际发生房屋租赁等日常关联交易金额为4,698.68万元(具体详见公司2012年年度报告)。

  根据公司业务发展需要,自本议案生效之日起至2013年度董事会召开前,预计公司(含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司)与中国信达资产管理股份有限公司及其实际控制的单位(幸福人寿保险股份有限公司等)拟发生的房屋租赁、咨询服务、商业保险等事项交易金额不超过8,000万元(收支累加)。

  中国信达资产管理股份有限公司为公司实际控制人,上述事项构成关联交易。 独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

  表决结果:4名关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

  十二、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款,并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

  报告期内中国信达资产管理股份有限公司及其实际控制的单位向公司提供委托贷款交易金额为10.48亿元,借款年利率低于向其他非银行金融机构同期主要借款的融资成本,期限均不超过3年。

  根据公司业务发展需要,自本议案生效之日起至2013年度股东大会召开前,预计中国信达资产管理股份有限公司及其关联人(以下简称“中国信达”)通过收购金融机构对公司(含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司,下同)的债权后与公司进行债务重组、通过其资产管理业务向公司提供委托贷款等事项,预计交易金额不超过20亿元,债务重组、委托贷款的期限不超过3年,成本不高于公司向其他非银行金融机构同期主要借款的融资成本,公司为此提供连带责任担保。

  中国信达资产管理股份有限公司为公司实际控制人,上述事项构成关联交易。独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

  此议案须提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:4名关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

  十三、审议通过了《关于拟终止2010年公司债发行申请事项的议案》。

  2010年4月,经董事会和股东大会决议通过后,公司向中国证监会申报了2010年度公开发行公司债的相关申请文件。

  考虑到宏观经济环境以及房地产行业的相关政策导向均已发生重大变化,同时原公司债发行方案中的审计报告、评级报告均已过有效期,公司决定终止2010年度公开发行公司债的相关事宜。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十四、审议通过了《关于审议公司部门调整的议案》。

  为适应公司业务发展需要,提升公司规划设计、产品研发水平,进一步优化公司职能管理,对公司总部部门设置进行调整:设立产品研发部,撤销物业管理部, 部门职能相应调整。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十五、《关于召开第五十七次(2012年度)股东大会的议案》。

  公司拟定于2013年4月召开第五十七次(2012年度)股东大会,会议以现场方式召开,具体会议时间、地点另行公告通知。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十六、董事会听取了《公司2012年度总经理工作报告》。

  十七、董事会听取了审计委员会《关于中瑞岳华会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》。

  十八、董事会通报了《公司第九届董事会独立董事2012年度述职报告》。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一三年三月六日

  证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-006号

  信达地产股份有限公司

  第九届监事会第八次

  (2012年度)会议决议公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届监事会第八次(2012年度)会议于2013年3月6日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2013年2月23日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员3人,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席朱江先生主持,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

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  与会董事经认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》。

  监事会认为:

  1. 公司2012年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2. 公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;

  3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  同意将本议案提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  同意将本议案提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

  同意将本议案提交公司第五十七次(2012年度)股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:

  一、内部控制评价报告真实,客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

  二、公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过了《公司2012年度董事履职情况报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司监事会

  二〇一三年三月六日

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